Tracfin

Traitement du Renseignement et Action contre les Circuits Financiers clandestins

Créé en 1990 dans le cadre de la mobilisation internationale de lutte contre l’argent sale initiée par le G7 (groupe de discussion et de partenariat économique de sept pays parmi les plus grandes puissances économiques du Monde : États-Unis, Japon, Allemagne, France, Royaume-Uni, Italie, Canada.), TRACFIN est un service administratif de traitement du renseignement financier qui concourt au développement d’une économie saine en luttant contre les circuits financiers clandestins, le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Il est placé sous la double tutelle du ministre de l’économie et du ministre du budget, (TRACFIN –10 rue Auguste Blanqui –93186 MONTREUIL SOUS BOIS Cedex –Tél 01 57 53 27 00).

TRACFIN est la cellule de renseignement financier (CRF) française qui a pour mission de lutter contre les circuits financiers clandestins, le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, elle dispose d’une large autonomie et d’une indépendance opérationnelle pour mener à bien ses missions.

En amont de la phase judiciaire, le service recueille, analyse, enrichit et exploite tout renseignement propre à établir l’origine ou la destination délictueuse d’une opération.

Pourquoi l’agent immobilier est-il concerné ?

Les différents rapports publiés par le Groupement d’Action Financière (GAFI)*, font ressortir que le secteur de l’immobilier génère de nombreuses opérations financières, c’est un secteur d’activités sensibles aux techniques du blanchiment, et les agents immobiliers peuvent donc constituer une cible privilégiée dans la stratégie des recyclages de capitaux illicites, car exposés à une forte sollicitation.

À ce titre, Knight Frank s’engage donc naturellement à observer une attention particulière au regard des différentes dispositions exigées par TRACFIN et doit détenir à minima les informations suivantes à propos de ses clients vendeurs et acquéreurs :

  • Pièces d’identité
  • Justificatif de domicile
  • Justificatif de propriété
  • Dans le cas d’une personne morale, statuts et Kbis de la société et état civil complet du/des gérant(s) avec pièces d’identité et justificatif de domicile

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